Capturaron en el aeropuerto de Rionegro a mexicano por millonario fraude con fondos de ayuda durante la pandemia de Covid-19 en EE. UU.
Sobre el extranjero pesaba una circular roja de Interpol. Al parecer, es el líder de una red que defraudó los fondos de ayuda del Gobierno estadounidense.
Los recursos obtenidos de manera ilícita fueron desviados hacia cuentas privadas. Fotos: cortesía Policía Nacional
En el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro la Policía logró la retención del ciudadano mexicano Bryan Gardea. Sobre él pesaba una circular roja de Interpol.
El extranjero es requerido por las autoridades judiciales de la Corte Distrital de Nuevo México, Estados Unidos, para responder por los delitos de fraude electrónico, fraude bancario y lavado de dinero.
Gardea es señalado como el cabecilla de una red criminal que se aprovechó de la emergencia sanitaria mundial con la Covid-19.
Según el expediente judicial, el ciudadano mexicano habría liderado una estructura delictiva dedicada a defraudar los programas de ayuda económica implementados por el Gobierno de los Estados Unidos durante la pandemia.
El millonario fraude
De acuerdo con las autoridades, la organización obtuvo de forma ilícita cerca de 1.041.165 dólares, es decir, más de tres mil 300 millones de pesos.
Este desfalco sistemático se logró mediante la creación y utilización de empresas ficticias, la falsificación de documentación y la presentación de declaraciones financieras fraudulentas.
Tales recursos fueron desviados hacia cuentas privadas y destinados a gastos personales y a la adquisición de bienes inmuebles. Con esto, según las autoridades, se configuró el delito de lavado de activos.
El extranjero quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía para iniciar los trámites de extradición hacia los Estados Unidos.